16.03.2019
 Faltan oficiales de acabamiento por certificar para antilavado
El división de las uniones de autoridad se encuentra en listo debido a en comparación a muchas entidades de mi figura todavía no certifican a su publico de acabamiento en razón de reparo de lavado de fortuna, por lo que tienen implementado pláticas con los mandatarios en busca de templar las reglas en la materia en cuestión, indicó Luis Morales Robles.

En entrevista, el presidente del Consejo Mexicano de Uniones de Autoridad (ConUnión) indicó que por que sólo 20% del sector disfruta logrado confirmar a bajo oficiales sobre cumplimiento, se buscarán medidas temporales si pretende abatir dicho rezago en la certificación.

Constamos haciendo gestiones con la mecanismo de Grada Valores también Ahorro de la Secretaría de Hacienda y con la Comisión Patrio Bancaria y de Valores (CNBV), para gestionar que, mientras se resuelve el déficit de cumplimiento relación de el certificación, se nos permita que los oficiales hoy por hoy certificados le den batería a más y más de una asociación, explicó Morales Robles.

El representante sobre ConUnión acotó que la finalidad sobre la sugerencia de que un legal de acabamiento trabaje si pretende más en una entidad está evitar cierto daño reputacional en el grupo.

Para las uniones de crédito es imprescindible flexibilizar el norma, pues la presente disposición establece que para el 1 de enero del 2017 todas las entidades del sistema potentado tienen que tener un publico de acabamiento certificado por otra parte sólo resulta una oportunidad más para lograrlo.

Hay que soportar las contenciones necesarias para prevenir el lavado (... ) inclusive por cierto aspecto moderado es necesario tenerlo, indicó el presidente sobre ConUnión.

Se les acaba el período

Para Antonio Nava, jefe del despacho NM Consultores, todavía hay muchas entidades financieras en comparación a no logran certificar de sus oficiales de acabamiento y sólo queda cierto examen si pretende lograrlo, que rápidamente se aplicará en octubre siguiente y en donde se tiene programado que 2, 000 personas acudan a realizarlo.

En mi última prueba, las casi 1, 500 sociedades financieras de objeto múltiple nadie reguladas tendrán la oportunidad sobre certificar con sus oficiales de cumplimiento junto con los otras directivos de entidades de otros sectores que así mismo no hayan logrado lograr la certificación.

En esta actual prueba sin duda el emplazamiento se pretende saturar y muchas entidades no podrán inscribirse para que su personal realice el examen. Esto posiblemente dará paso para que la CNBV abra una nueva fecha para ejecutar la demostración, comentó Nava sobre el reconocimiento que conforme con autoridades está apegado a estándares internacionales.

Nava destacó la importancia de un oficial sobre cumplimiento, puesto que es quien verifica que la normativa en problema de disposición de ducha de dinero se cumpla dentro en una institución financiera para así alinearse con los lineamientos a los que el gobierno mexicano se disfruta comprometido con el Grupo de Enfrentamiento Financiera acerca del Blanqueo de Capitales (Gafi).

Cierto oficial de cumplimiento es importante porque está el final eslabón sobre esta cadena de compromisos que México hizo con Gafi para que las metodologías de reparo de purificación de dinero se sepan cumplir, explicó Antonio Nava.

El principal del despacho experto en temas de prevención de lavado sobre dinero comentó que en el interior de los factores en comparación a han influido para que las entidades económicas no hayan certificado de sus oficiales de acabamiento se encuentran el exceso de confianza por otra parte el poco estudio acerca la cuerpo, la falta de capacitación y el poco aceptación a la misma persona en comparación a quiere consistir un oficial.